Сингапурский нефтетрейдер обвиняют в махинациях
Британский банк HSBC требует от основателя крупнейшего в стране нефтяного трейдера Hin Leong Линь Эньцяня выплаты $85,3 млн в связи с подделкой финансовых документов для получения прибыли. Содержание претензий, с которыми банк обратился в суд Сингапура, опубликовала в пятницу газета «Стрейтс таймс».
По совам представителя HSBC, «ответчик обманным путем добился получения кредита на сумму более $111 млн, предоставив фальшивые счета-фактуры, которые позволяли рассчитывать на льготные условия финансирования». В частности, согласно одному из документов, Hin Leong поставила корпорации China Aviation Oil топливо на сумму около $56 млн, другой документ заверял, что корпорации Unipec Singapore были проданы нефтепродукты на сумму примерно $55,7 млн. При этом, как отмечается в иске, в реальности сделки осуществлены не были.
Ранее сообщалось, что Hin Leong скрыла убытки от фьючерсной торговли на сумму $800 млн. Отмечалось, что все это было сделано по указанию Линь Эньцяня.
HSBC был крупнейшим кредитором сингапурской компании, предоставив в общей сложности займы на сумму более $600 млн. В середине августа суд Сингапура предъявил обвинения Линь Эньцяню в подделке финансовых документов для получения прибыли.